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新疆銀行第一屆董事會第六次會議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第六次會議于二○一八年五月十八日采用通訊表決方式召開，會議通知及會議文件已于二○一八年五月十四日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會會議應到董事11人，實到投票董事9人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：新疆銀行2018年第一季度經(jīng)營工作報告；
同意9票，反對0票，棄權0票。
議案2：新疆銀行2018年第一季度全面風險管理報告；
同意9票，反對0票，棄權0票。
議案3：關于審議聘用會計師事務所的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票。
議案4：關于審議李文祖同志辭去新疆銀行股份有限公司董事長職務的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票。
議案5：關于提名馬釗同志為新疆銀行股份有限公司董事會執(zhí)行董事的議案。
同意9票，反對0票，棄權0票。
以上第5項議案需報經(jīng)中國銀監(jiān)會新疆監(jiān)管局核準通過后施行。
新疆銀行股份有限公司
2018年5月18日
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