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新疆銀行第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2019年11月14日在新疆銀行總行二十三樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2019年11月4日以電子郵件方式發(fā)出。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到投票董事及董事代理人10人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度經(jīng)營(yíng)及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司推動(dòng)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）運(yùn)用整體工作情況的報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司2019年第三季度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：關(guān)于審議《關(guān)于新疆銀保監(jiān)局對(duì)新疆銀行股份有限公司信息科技風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書的報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司科技信息建設(shè)情況報(bào)告》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司科技信息外包戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司審計(jì)章程（修訂案）》的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：關(guān)于審議楊世方同志辭去新疆銀行股份有限公司股東董事的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案11：關(guān)于審議黃必勝同志辭去新疆銀行股份有限公司股東董事的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案12：關(guān)于增補(bǔ)莫春霖同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)股東董事的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案13：關(guān)于增補(bǔ)尚曉罡同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)股東董事的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案14：關(guān)于審議新疆銀行股份有限公司召開2019年臨時(shí)股東大會(huì)的議案；
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2019年11月14日
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