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新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” )第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于二○一六年十一月二十八日在新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路308號(hào)錦江酒店三樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一六年十一月十二日以電子郵件及書面通知方式發(fā)出。新疆銀行籌建工作組李少楓先生主持了會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)選舉辦法（草案）》的議案；
同意 5票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
議案2：關(guān)于審議《選舉李少楓同志為新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)》的議案；
同意 5票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
根據(jù)表決結(jié)果，會(huì)議選舉李少楓監(jiān)事為新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)，其任職資格需獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)通過。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則（草案）》的議案；
同意5票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
議案4：關(guān)于審議《選舉新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)各專門委員會(huì)委員和主任委員》的議案
同意5票；棄權(quán) 0 票；反對(duì) 0 票。
新疆銀行股份有限公司
2016年11月28日
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