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新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2018年3月23日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2018年3月12日以電子郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事及代理人5人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行2017年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事2017年度履職評價(jià)報(bào)告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行監(jiān)事會(huì)對董事及高級管理人員2017年度履職評價(jià)報(bào)告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2018年度工作要點(diǎn)》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2018年3月23日
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