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新疆銀行創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議公告
新疆銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會決議公告
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間：2016年11月28日
（二）召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路802號錦江國際酒店三樓會議室
（三）出席會議的股東持股情況：
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1.出席會議的股東及代理人人數(shù) |
17 |
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2.出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
5,000,000,000 |
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3.出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占本行股份總數(shù)的比例（%） |
100 |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《南京銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）本行董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.本行在任董事11人，出席11人。
2.本行在任監(jiān)事5人，出席5人。
3.董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
本行董事會秘書王忠澤出席了會議；本行副行長李龍、行長助理馬文學(xué)列席了會議。
二、議案審議情況
（一）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司籌建工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（二）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司章程（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（三）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（四）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（五）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（六）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司股東大會對董事會的授權(quán)書（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（七）關(guān)于審議重要公司治理及管理制度（草案）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事選舉辦法（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（九）關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事選舉辦法（草案）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（十）關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆董事會董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（十一）關(guān)于選舉新疆銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
股份數(shù)（股） |
比例（%） |
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5,000,000,000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、律師見證情況
（一）本次創(chuàng)立大會暨股東大會見證的律師事務(wù)所：新疆資本律師事務(wù)所
律師：馬迎春、趙紅玲
（二）律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，新疆銀行股份有限公司創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《新疆銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議召集人的資格、出席會議人員的資格、會議召開和表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所律師簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）其他按規(guī)定備案的文件。
新疆銀行股份有限公司
2017年1月5日
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