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新疆銀行2017年第一次臨時股東大會會議決議公告
新疆銀行股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第一次臨時股東大會于2017年8月15日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2017年7月31日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會實到股東及股東代理人16人，所持股份總數為48億股，占本行股份總額的96%。會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
會議對如下提案進行了審議并表決：
提案1：關于審議《新疆銀行2017年度財務預算》的提案；
同意48億股，反對0股，棄權0股。
提案2：關于審議《新疆銀行股份有限公司章程（修正案）》的提案；
同意48億股，反對0股，棄權0股。
提案3：關于審議《新疆銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要（2017-2019）》的提案；
同意48億股，反對0股，棄權0股。
提案4：關于聘用大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度會計報表審計機構的提案；
同意48億股，反對0股，棄權0股。
新疆銀行股份有限公司
2017年8月15日
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