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新疆銀行2019年年度股東大會會議決議公告
新疆銀行股份有限公司2019年年度股東大會會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年年度股東大會于2020年6月10日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2020年5月21日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會實到股東及股東代理人16人，所持股份總數(shù)為49.7億股，占本行股份總額的99.40%。會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下提案進行了審議并表決：
提案1：新疆銀行第一屆董事會2019年度工作報告（草案）；
同意49.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行第一屆監(jiān)事會2019年度工作報告（草案）；
同意49.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案3：新疆銀行2019年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）；
同意49.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案4：新疆銀行2019年度利潤分配方案（預(yù)案）；
同意49.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案5：新疆銀行2020年度財務(wù)預(yù)算方案（預(yù)案）；
同意49.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
提案6：新疆銀行章程（修正案）；
同意48.2億股，反對1.5億股，棄權(quán)0股。
提案7：新疆銀行關(guān)于進行股權(quán)托管的議案；
同意49.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
新疆銀行股份有限公司
2020年6月10日
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