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新疆銀行第二屆董事會第四次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第四次會議于2021年6月3日在總行二十三樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2021年5月24日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應到董事10人，實到董事及董事代理人10人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
議案1:關于審議《新疆銀行2021年一季度經營工作報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案2:關于審議《新疆銀行2021年一季度全面風險管理報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案3:關于審議《新疆銀行2021年一季度關聯(lián)交易情況報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案4：關于審議《新疆銀行2021年一季度內部審計工作實施情況報告》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案5：關于審議《新疆銀行第二屆董事會2021年度工作要點》的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案6：關于審議《關于審議新疆國投健康產業(yè)投資有限責任公司重大關聯(lián)交易的議案》的議案；
同意9票，反對0票，棄權0票。
議案7：關于購置銀川路支行營業(yè)用房的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
議案8：關于購置阿克蘇中心支行營業(yè)用房的議案；
同意10票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2021年6月3日
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