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公司治理
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新疆銀行第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
  特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2021年8月26日采用通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2021年8月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)行使表決權(quán)董事10人，實(shí)際行使表決權(quán)董事9人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1:關(guān)于審議《新疆銀行2021年上半年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案2:關(guān)于審議《新疆銀行2021年上半年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案3:關(guān)于審議《新疆銀行2021年上半年關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2021年上半年內(nèi)控合規(guī)情況報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2021年上半年內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行2021年上半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案7：新疆銀行關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行綠色信貸戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案9：關(guān)于審議《新疆銀行章程（修訂案）》的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案10：關(guān)于審議昌吉州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案11：關(guān)于審議設(shè)立新疆銀行應(yīng)用級(jí)同城災(zāi)備中心的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案12：關(guān)于審議莫春霖同志辭去新疆銀行第二屆董事會(huì)股東董事的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案13：關(guān)于提名舒繼躍同志為新疆銀行第二屆董事會(huì)股東董事的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
議案14：關(guān)于召開新疆銀行2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。
 
 
                        新疆銀行股份有限公司
                           2021年8月26日