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新疆銀行第二屆董事會第七次會議決議公告
新疆銀行第二屆董事會第七次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議于2021年9月30日采用通訊表決的方式召開，會議通知及會議文件已于2021年9月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)行使表決權(quán)董事9人，實際行使表決權(quán)董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
議案1:關(guān)于審議新疆銀行聘請清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估中介機(jī)構(gòu)的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。
議案2:關(guān)于審議《新疆銀行清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作方案》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。
議案3:關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法（修訂案）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行股份有限公司董事監(jiān)事履職評價辦法（草案）》的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。
議案5：關(guān)于設(shè)立新疆銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行的議案；
同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。
新疆銀行股份有限公司
2021年9月30日
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