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新疆銀行第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
特別提示：
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第四次會議于2021年8月18日在新疆銀行大廈23樓會議室召開，監(jiān)事長李少楓同志因工作調(diào)動辭去新疆銀行第二屆監(jiān)事會監(jiān)事長，會議經(jīng)參會監(jiān)事推舉由新疆銀行職工監(jiān)事羅清義同志主持，會議通知及會議文件已于2021年8月8日以電子郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事4人，實到監(jiān)事及代理人3人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：新疆銀行2021年上半年內(nèi)部審計工作實施情況報告；
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于通過<新疆銀行2021年上半年內(nèi)部審計工作實施情況報告>的決議》（第二屆第11號）。
議案2：關(guān)于審議新疆銀行變更注冊資本的議案；
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
會議審議通過的《關(guān)于審議新疆銀行變更注冊資本的議案》需提交股東大會審議。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行綠色信貸戰(zhàn)略規(guī)劃》的議案；
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
會議審議通過的《關(guān)于審議<新疆銀行綠色信貸戰(zhàn)略規(guī)劃>的議案》需提交股東大會審議。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行章程（修訂案）》的議案；
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
會議審議通過的《關(guān)于審議<新疆銀行章程（修正案）>的議案》需提交股東大會審議。
議案5：關(guān)于審議李少楓同志辭去新疆銀行第二屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案；
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于同意李少楓同志辭去新疆銀行第二屆監(jiān)事會監(jiān)事長的決議》（第二屆第12號）。
新疆銀行股份有限公司
2021年8月20日
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