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新疆銀行股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議
特別提示：
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“新疆銀行”)第二屆監(jiān)事會第十次會議于2022年3月18日在新疆銀行大廈22樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2022年3月8日以電子郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事及代理人5人，符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：新疆銀行股份有限公司2021年年度報告；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
會議審議的《新疆銀行股份有限公司2021年年度報告》需提交股東大會審議。
議案2：新疆銀行2021年度財務(wù)審計報告（外審）；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
會議形成《關(guān)于<新疆銀行2021年度財務(wù)審計報告（外審）>決議》（第二屆第22號）。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行第一屆監(jiān)事會2021年度工作報告（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
會議審議的《新疆銀行第一屆監(jiān)事會2021年度工作報告（草案）》需提交股東大會審議。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行監(jiān)事會對董事及高級管理人員2021年度履職評價報告（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議審議的《新疆銀行監(jiān)事會對董事及高級管理人員2021年度履職評價報告（草案）》需提交股東大會審議。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2021年度履職評價報告（草案）》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議審議的《新疆銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2021年度履職評價報告（草案）》需提交股東大會審議。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告》的議案；
同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)表決結(jié)果，會議形成《關(guān)于通過<新疆銀行中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告>的決議》（第二屆第23號）。
新疆銀行股份有限公司
2022年3月18日
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