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新疆銀行股份有限公司第二屆董事會第十四次會
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2022年5月7日在總行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2022年4月22日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應到會董事8人，現(xiàn)場參加會議董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
議案1：《關于審議馬釗同志辭去新疆銀行董事長職務的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案2：《關于審議鄭育峰同志辭去新疆銀行行長職務的議案》；
同意7票，反對0票，棄權0票。（鄭育峰同志為參會執(zhí)行董事，需對此事項進行回避）
議案3：《關于選舉鄭育峰同志為新疆銀行第二屆董事會董事長的議案》；
同意7票，反對0票，棄權0票。（鄭育峰同志為參會執(zhí)行董事，需對此事項進行回避）
議案4：《關于選舉鄭育峰同志為新疆銀行第二屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會主任委員的議案》；
同意7票，反對0票，棄權0票。（鄭育峰同志為參會執(zhí)行董事，需對此事項進行回避）
議案5：《關于聘任李新平同志為新疆銀行行長的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案6：《關于聘任郭曉光同志為新疆銀行行長助理、首席信息官的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案7：《關于提名李景華同志為新疆銀行第二屆董事會獨立董事的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案8：《關于審議<新疆銀行章程（修正案）>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案9：《關于修訂<新疆銀行股東大會議事規(guī)則>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案10：《關于修訂<新疆銀行董事會議事規(guī)則>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案11：《關于審議<新疆銀行董事會審計委員會工作細則>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案12：《關于審議<新疆銀行董事會薪酬與提名委員會工作細則>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案13：《關于選舉新疆銀行董事會審計委員會主任委員和委員的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案14：《關于選舉新疆銀行董事會薪酬與提名委員會主任委員和委員的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案15：《關于提名孫亞龍同志為新疆銀行董事會風險管理及關聯(lián)交易控制與消費者權益保護委員會主任委員的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案16：《關于審議<新疆銀行董事會2021年度工作報告（草案）>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案17：《關于審議<新疆銀行董事會對高級管理人員（經(jīng)營管理層）2021年度履職評價報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案18：《關于審議<新疆銀行董事會對董事長授權書（2022年度）>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案19：《關于審議<新疆銀行董事會對行長授權書（2022年度）>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案20：《關于審議<新疆銀行2021年度經(jīng)營工作報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案21：《關于審議<新疆銀行2022年一季度經(jīng)營情況報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案22：《關于審議<新疆銀行2021年度經(jīng)營計劃及財務預算執(zhí)行情況報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案23：《關于審議<新疆銀行2021年度利潤分配方案（草案）>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案24：《關于審議<新疆銀行2022年績效考核管理辦法>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案25：《關于審議<新疆銀行2021年度財務審計報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案26：《關于審議<新疆銀行2021年度財務審計報告質(zhì)量及審計業(yè)務約定書履行情況的評估報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案27：《關于審議<新疆銀行2021年度內(nèi)部審計工作報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案28：《關于審議<新疆銀行2022年一季度內(nèi)部審計工作實施情況報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案29：《關于審議<新疆銀行2021年度互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務發(fā)展情況報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案30：《新疆銀行關于發(fā)行綠色金融債券的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案31：《關于審議<新疆銀行2022年一季度全面風險管理報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案32：《關于審議<新疆銀行2022年一季度關聯(lián)交易情況報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案33：《關于審議<新疆銀行關聯(lián)交易管理辦法>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案34：《關于審議<新疆銀行內(nèi)部人及股東關聯(lián)交易名單>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案35：《關于審議新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案36：《關于審議<新疆銀行2021年年度報告>的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
議案37：《關于提請召開新疆銀行2021年年度股東大會的議案》；
同意8票，反對0票，棄權0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年5月7日
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