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新疆銀行第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年10月20日采用通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2022年10月10日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)行使表決權(quán)董事7人，實(shí)際行使表決權(quán)董事7人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案1：《關(guān)于審議鄭育峰同志辭去新疆銀行董事長職務(wù)的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案2：《關(guān)于增補(bǔ)秦全晉同志為新疆銀行執(zhí)行董事的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案3：《關(guān)于聘任馬文學(xué)同志為新疆銀行副行長的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案4：《關(guān)于聘任張志喜同志為新疆銀行副行長的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案5：《關(guān)于推舉秦全晉同志代為履行新疆銀行董事長職務(wù)的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案6：《關(guān)于審議定向捐贈(zèng)伊犁州20萬元防疫專項(xiàng)資金的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案7：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年上半年經(jīng)營工作報(bào)告>的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案8：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年上半年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告>的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案9：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年上半年關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告>的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案10：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年上半年內(nèi)控合規(guī)情況報(bào)告>的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案11：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年上半年內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告>的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案12：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年上半年經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案13：《關(guān)于提請(qǐng)召開新疆銀行2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2022年10月21日
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