新疆銀行第二屆董事會第十八次會議決議公告

特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十八次會議于2022年11月17日采用通訊表決的方式召開，會議通知及會議文件已于2022年11月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)行使表決權(quán)董事7人，實際行使表決權(quán)董事7人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：

議案1：《關(guān)于選舉秦全晉同志為新疆銀行第二屆董事會董事長的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案2：《關(guān)于選舉秦全晉同志為新疆銀行第二屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會主任委員的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案3：《關(guān)于增補秦全晉同志為新疆銀行第二屆董事會審計委員會委員的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案4：《關(guān)于增補秦全晉同志為新疆銀行第二屆董事會薪酬與提名委員會委員的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案5：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年三季度經(jīng)營工作報告>的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案6：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年三季度全面風險管理報告>的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案7：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年三季度關(guān)聯(lián)交易情況報告>的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案8：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年三季度內(nèi)控合規(guī)情況報告>的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案9：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年三季度內(nèi)部審計工作實施情況報告>的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案10：《關(guān)于審議<新疆銀行2022年三季度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告>的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

議案11：《關(guān)于捐贈防疫物資及專項資金的議案》

同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

                        新疆銀行股份有限公司

                           2022年11月7日