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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年12月28日采用通訊表決方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2022年12月23日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)行使表決權(quán)監(jiān)事4人，實(shí)際行使表決權(quán)監(jiān)事4人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

議案：關(guān)于審議《新疆銀行2023年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》的議案

同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

                           新疆銀行股份有限公司

                             2022年12月29日