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新疆銀行2022年年度股東大會會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司2022年年度股東大會于2023年4月25日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2023年4月4日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會應到股東及股東代理人17人，實到股東及股東代理人14人，所持股份總數(shù)為47.7億股，占本行股份總額的95.4%。會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司《章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
議案1：關(guān)于審議《新疆銀行第二屆董事會2022年度工作報告》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
議案2：關(guān)于審議《新疆銀行第二屆監(jiān)事會2022年度工作報告》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
議案3：關(guān)于審議《新疆銀行第二屆監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度履職評價報告》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
議案4：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度經(jīng)營計劃及財務預算執(zhí)行情況報告》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
議案5：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度利潤分配方案》的議案；
同意46.9億股，反對0.8億股，棄權(quán)0股。
議案6：關(guān)于審議《新疆銀行2023年度經(jīng)營計劃及財務預算方案》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
議案7：關(guān)于審議《新疆銀行2022年年度報告》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
議案8：關(guān)于審議《新疆銀行2022-2024年資本管理及補充規(guī)劃》的議案；
同意47.7億股，反對0股，棄權(quán)0股。
新疆銀行股份有限公司
2023年4月25日
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