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新疆銀行第二屆董事會第二十二次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第二十二次會議于2023年5月30日在新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及文件已于2023年5月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)行使表決權(quán)董事7人，實際行使表決權(quán)董事7人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
議案一：關(guān)于審議《新疆銀行2023年一季度經(jīng)營情況報告》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案二：關(guān)于審議《新疆銀行2023年一季度全面風(fēng)險管理報告》的議案;
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案三：關(guān)于審議《新疆銀行2023年一季度關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案;
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案四：關(guān)于審議《新疆銀行2023年一季度內(nèi)部審計工作實施情況報告》的議案;
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案五：關(guān)于審議《新疆銀行2023年資本充足率管理計劃》的議案;
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案六：關(guān)于審議《新疆銀行2023年資本充足率預(yù)算》的議案;
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案七：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度資本充足率管理報告》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案八：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度內(nèi)部資本充足評估報告》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案九：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度流動性風(fēng)險管理報告》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案十：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度銀行賬簿利率風(fēng)險管理報告》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案十一：關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部資本充足評估程序》的議案;
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案十二：關(guān)于審議《新疆銀行負債質(zhì)量管理辦法》的議案；
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
議案十三：關(guān)于審議《新疆銀行2023年績效考核管理辦法》的議案。
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2023年5月30日
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