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公司治理
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新疆銀行第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
  特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
新疆銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年8月17日在新疆銀行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及文件已于2023年8月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)行使表決權(quán)董事7人，實(shí)際行使表決權(quán)董事7人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了審議并表決：
議案一：關(guān)于審議《新疆銀行2023年上半年經(jīng)營工作報(bào)告》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案二：關(guān)于審議《新疆銀行2023年上半年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案;
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案三：關(guān)于審議《新疆銀行2023年上半年關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案;
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案四：關(guān)于審議《新疆銀行2023年上半年內(nèi)控合規(guī)情況報(bào)告》的議案;
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案五：關(guān)于審議《新疆銀行2023年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書》的議案;
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案六：關(guān)于審議《新疆銀行2023年上半年經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案;
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案七：關(guān)于審議《新疆銀行2023年上半年內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案八：關(guān)于審議《新疆銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案九：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展情況報(bào)告》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十：關(guān)于審議《新疆銀行駐村工作隊(duì)2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十一：關(guān)于審議《新疆銀行信息科技外包管理辦法》的議案;
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十二：關(guān)于審議《新疆銀行信息科技外包管理指南》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十三：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度科技外包業(yè)務(wù)管理情況報(bào)告》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十四：關(guān)于審議《新疆銀行2022年度公司治理情況評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十五：關(guān)于審議《新疆銀行股東股權(quán)質(zhì)押管理辦法》的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十六：關(guān)于聘任滕宏偉同志為新疆銀行行長助理（援疆）的議案；
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
議案十七：關(guān)于審議《新疆銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》的議案。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
                           新疆銀行股份有限公司
                             2023年8月21日