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公司治理
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新疆銀行第二屆董事會第三十次會議決議公告
  特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第二屆董事會第三十次（臨時(shí)）會議于2024年4月7日在總行23樓會議室召開，會議通知及文件已于2024年3月25日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事7人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
1.關(guān)于審議《新疆銀行第二屆董事會2023年度工作報(bào)告（草案）》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度經(jīng)營情況工作報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度股東依法履職履約情況評估報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
4.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度董事會對董事長授權(quán)執(zhí)行情況評價(jià)報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
5.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度董事會對行長授權(quán)執(zhí)行情況評價(jià)報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
6.關(guān)于審議《新疆銀行董事會對高級管理人員（經(jīng)營管理層）2023年度履職評價(jià)報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
7.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)情況評價(jià)報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
8.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
9.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度公司治理情況評價(jià)報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
10.關(guān)于審議《新疆銀行內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)方名單（2024年）》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
11.關(guān)于審議《新疆銀行2023年年度報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
12.關(guān)于審議《新疆銀行高級管理層履職問責(zé)制度》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
13.關(guān)于審議《新疆銀行股東溝通對話機(jī)制》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
14.關(guān)于修訂《新疆銀行董事、監(jiān)事薪酬制度》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
15.關(guān)于修訂《新疆銀行章程》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
16.關(guān)于審議《新疆銀行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2024-2028年）》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
17.關(guān)于提名新疆銀行第三屆董事會董事的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
18.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
19.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
20.關(guān)于審議《新疆銀行對2023年度外部審計(jì)報(bào)告質(zhì)量及審計(jì)業(yè)務(wù)約定書履行情況的評估報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
21.關(guān)于審議《新疆銀行2024年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
22.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
23.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度利潤分配方案》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
24.關(guān)于審議《新疆銀行2024年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
25.關(guān)于審議《新疆銀行2024年績效考核管理辦法》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
26.關(guān)于審議《新疆銀行2024年目標(biāo)績效工資核算方案》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
27.關(guān)于審議《新疆銀行2024-2026年資本管理及補(bǔ)充規(guī)劃》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
28.關(guān)于審議《新疆銀行會計(jì)基本制度》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
29.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
30.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
31.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查及整改情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
32.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度業(yè)務(wù)連續(xù)性管理情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
33.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)評估情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
34.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度內(nèi)控合規(guī)情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
35.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度案件防控工作報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
36.關(guān)于審議《新疆銀行預(yù)期信用損失法實(shí)施管理辦法》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
37.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度數(shù)據(jù)治理工作報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
38.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度科技戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
39.關(guān)于審議《新疆銀行信息科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2023-2027年）》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
40.關(guān)于審議《新疆銀行信息科技外包戰(zhàn)略》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
41.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度科技外包業(yè)務(wù)管理情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
42.新疆銀行關(guān)于開展新一代核心系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
43.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
44.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度薪酬支付及追索扣回機(jī)制建設(shè)和制度落實(shí)情況報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
45.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度綠色信貸工作評估報(bào)告》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
46.關(guān)于審議《新疆銀行2024年新設(shè)機(jī)構(gòu)計(jì)劃》的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
47.關(guān)于召開新疆銀行2023年年度股東大會的議案
同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
 
                           新疆銀行股份有限公司
                             2024年4月9日