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新疆銀行第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
  特別提示：
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2024年8月26日在總行23樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及文件已于2024年8月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議參加董事8人，會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：
1.關(guān)于聘任李新平同志為新疆銀行行長的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2.關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)董事長授權(quán)書（2024年度）》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3.關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)行長授權(quán)書（2024年度）》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4.關(guān)于聘任新疆銀行其他高級(jí)管理人員的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5.關(guān)于選舉新疆銀行第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)主任委員和委員的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6.關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展與科技信息委員會(huì)授權(quán)書》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7.關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理及關(guān)聯(lián)交易控制與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)授權(quán)書》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8.關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)審計(jì)委員會(huì)授權(quán)書》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9.關(guān)于審議《新疆銀行董事會(huì)對(duì)薪酬與提名委員會(huì)授權(quán)書》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度經(jīng)營工作報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
11.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
13.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施情況報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
14.關(guān)于審議《新疆銀行審計(jì)章程（修訂）》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
15.關(guān)于審議《新疆銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（修訂）》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
16.關(guān)于審議《新疆銀行2024年資本充足率管理計(jì)劃》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
17.關(guān)于審議《新疆銀行2024年一季度第三支柱信息披露報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
18.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度資本充足率管理報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
19.關(guān)于審議《新疆銀行2023年內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
20.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度負(fù)債質(zhì)量評(píng)估報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
21.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
22.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
23.關(guān)于審議《新疆銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
24.關(guān)于審議《新疆銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理辦法》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
25.關(guān)于審議《新疆銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試管理辦法》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
26.關(guān)于審議《新疆銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃（2023-2027）》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
27.關(guān)于審議《新疆銀行2023年科技預(yù)算執(zhí)行情況及2024年科技預(yù)算報(bào)告》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
28.關(guān)于審議《新疆銀行2023年度信創(chuàng)工作開展情況及2024年工作計(jì)劃》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
29.新疆銀行關(guān)于采購國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
30.新疆銀行關(guān)于建設(shè)云平臺(tái)項(xiàng)目的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
31.新疆銀行關(guān)于建設(shè)湖倉一體大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
32.關(guān)于審議《新疆銀行信息科技管理委員會(huì)議事規(guī)則》的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
33.關(guān)于審議昌吉回族自治州糧油購銷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
34.關(guān)于審議昌吉州久康物流有限公司重大關(guān)聯(lián)交易（用信方案變更）的議案
35.關(guān)于為梅州客家村鎮(zhèn)銀行提供銀聯(lián)業(yè)務(wù)擔(dān)保的議案
同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
 
 
                                                                      新疆銀行股份有限公司
                                                                           2024年8月30日