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新疆銀行第三屆董事會第三次會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)第三屆董事會第三次會議于2024年8月27日在總行23樓會議室召開，會議通知及文件已于2024年8月17日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加董事8人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：
1.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年經(jīng)營工作報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年全面風(fēng)險管理報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年關(guān)聯(lián)交易情況報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
4.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年內(nèi)控合規(guī)情況報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
5.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
6.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年內(nèi)部審計工作實施情況報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
7.關(guān)于審議《新疆銀行2024年業(yè)務(wù)連續(xù)性管理專項審計報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
8.關(guān)于審議《新疆銀行2024年信息科技重大項目專項審計報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
9.關(guān)于審議《新疆銀行消費者權(quán)益保護、征信業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)專項審計報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
10.關(guān)于審議《新疆銀行信息科技重要信息系統(tǒng)專項審計報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
11.關(guān)于審議《新疆銀行2024年上半年第三支柱信息披露報告》的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
12.關(guān)于審議股東阿拉爾市新鑫國有資本投資運營（集團）有限責(zé)任公司股權(quán)質(zhì)押的議案
同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
新疆銀行股份有限公司
2024年8月30日
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