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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會于2024年11月26日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及會議文件已于2024年11月11日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會到會股東及股東代理人21人，所持股份總數(shù)6454082291股，占本行股份總額的81.64%。其中，有表決權(quán)股份6454082291股，占本行股份總額的81.64%。會議召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：

一、關(guān)于增補詹滿源同志為新疆銀行第三屆董事會董事的議案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。

二、關(guān)于增補張洋同志為新疆銀行第三屆董事會董事的議案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。

三、關(guān)于增補張葵同志為新疆銀行第三屆董事會董事的議案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。

四、關(guān)于聘用天健會計師事務(wù)所的議案

“同意票”代表股份6454082291股，占出席股東及股東代理人所持股份的100%；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0%。

 新疆銀行股份有限公司
                                                            2024年11月27日