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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司（以下簡稱新疆銀行）第三屆監(jiān)事會第七次（臨時）會議于2024年12月25日在新疆銀行23樓會議室召開，會議通知及文件已于2024年12月20日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議參加監(jiān)事5人，會議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：

關(guān)于審議《新疆銀行2025年審計計劃》的議案

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

                           新疆銀行股份有限公司

                             2024年12月26日