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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

新疆銀行股份有限公司2024年第三次臨時股東大會于2024年12月31日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議通知及文件已于2024年12月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會到會股東及股東代理人21人，所持股份總數(shù)為6,504,082,291股，占本行股份總額的82.27%，其中，有表決權(quán)股份6,404,082,291股，占本行股份總額的81%。會議召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

關(guān)于審議《新疆銀行核銷33戶不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓成交價格與賬面?zhèn)鶛?quán)差額部分》的議案

“同意票”代表股份5,504,082,291股，占出席股東及股東代理人所持股份的85.95%；“不同意票”代表股份650,000,000股，占出席股東及股東代理人所持股份的10.15%；“棄權(quán)票”代表股份250,000,000股，占出席股東及股東代理人所持股份的3.9%。

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                                                               2024年12月31日