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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新疆銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會于2025年3月6日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議召開通知已于2025年2月19日通過新疆銀行官方網(wǎng)站及微信公眾號進行公告。本次股東大會到會股東及股東代理人14人，所持股份總數(shù)為5,807,896,667股，占本行股份總額的73.46%，其中，有表決權(quán)股份5,807,896,667股，占本行股份總額的73.46%。會議召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關(guān)規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：

《關(guān)于增補王雨默同志為新疆銀行第三屆董事會董事的議案》“同意票”代表股份5,807,896,667股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權(quán)票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。

新疆銀行股份有限公司
                                     2025年3月6日