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關于召開新疆銀行股份有限公司二〇二四年年度股東大會的通知
新疆銀行各位股東：
經新疆銀行董事會提議，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《新疆銀行章程》，決定召開新疆銀行2024年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、會議時間
2025年4月22日（星期二）11:00-13:00。
二、會議地點
新疆銀行大廈14樓會議室（參會方式：現(xiàn)場召開會議）。
三、參會股東
截至2025年4月19日下午18時，新疆銀行登記在冊股東。
四、會議審議議案
（一）《新疆銀行董事會2024年度工作報告》
（二）《新疆銀行監(jiān)事會2024年度工作報告》
（三）《新疆銀行監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2024年度履職評價報告》
（四）《新疆銀行2024年度經營計劃及財務預算執(zhí)行情況報告》
（五）《新疆銀行2024年度利潤分配方案》
（六）《新疆銀行2025年度財務預算》
（七）《新疆銀行2025年經營計劃編制書》
（八）《新疆銀行2024年年度報告》
（九）《關于聘用會計師事務所的議案》
（十）《關于增補新疆銀行第三屆董事會董事的議案》
五、會前登記及資格審查
參加會議的股東請于4月19日前通過電子郵箱、傳真或信函等新疆銀行董事會辦公室認可的方式向新疆銀行董事會辦公室進行參會登記。
（一）法人股東應提交加蓋公司公章的公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、授權代理人身份證復印件、授權委托書（附件1）。
（二）自然人股東應提交身份證復印件。
（三）自然人股東授權代理人應提交股東身份證復印件、授權委托書（附件2）、受托人身份證復印件。
六、股東參會需提供資料
（一）法人股東的法定代表人本人出席會議應攜帶身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章。
法人股東授權代理人應攜帶營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章、授權委托書（附件1）、法定代表人身份證復印件并加蓋公章、代理人身份證原件及復印件并加蓋公章。
（二）自然人股東親自出席會議應攜帶本人身份證原件及復印件。
自然人股東授權代理人應攜帶委托人身份證復印件、授權委托書（附件2）、受托人身份證原件及復印件。
七、會議資料
全體股東可于會前了解本次會議審議事項，也可直接向新疆銀行董事會辦公室索取。
八、其他要求
（一）全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，股東委托代理人不必是本行的股東。
（二）擬參會股東需在本通知規(guī)定的時間內完成登記，確定開會后需提前一小時到場辦理簽到手續(xù)。
（三）如有不詳，請及時與董事會辦公室聯(lián)系，聯(lián)系人：馬雪婷，董事會辦公室電話（傳真）：0991-2378335。地址：新疆銀行大廈2311室。
請各位股東準時登記并參加，未按期登記或未按時參會者，均視為放棄權利。
特此通知。
附件1：法人股東授權委托書.docx
附件2：自然人股東授權委托書.docx
新疆銀行股份有限公司董事會辦公室
2025年4月1日
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