|
新疆銀行2024年年度股東大會會議決議公告
特別提示：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆銀行股份有限公司2024年年度股東大會于2025年4月22日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號新疆銀行14樓會議室召開，會議召開通知已于2025年4月1日通過新疆銀行官方網站及微信公眾號進行公告。本次股東大會到會股東及股東代理人23人，所持股份總數(shù)為6,634,919,459股，占本行股份總額的83.92%，其中，有表決權股份6,534,919,459股，占本行股份總額的82.66%。會議召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《新疆銀行章程》有關規(guī)定。會議對如下議案進行了審議并表決：
一、關于審議《新疆銀行第三屆董事會2024年度工作報告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
二、關于審議《新疆銀行第三屆監(jiān)事會2024年度工作報告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
三、關于審議《新疆銀行第三屆監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2024年度履職評價報告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的 100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
四、關于審議《新疆銀行2024年度經營計劃及財務預算執(zhí)行情況報告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
五、關于審議《新疆銀行2024年度利潤分配方案》的議案
“同意票”代表股份5,201,592,792股，占出席股東及股東代理人所持股份的79.60%；“不同意票”代表股份1,113,326,667股，占出席股東及股東代理人所持股份的17.04%；“棄權票”代表股份220,000,000股，占出席股東及股東代理人所持股份的3.36%。
六、關于修訂《新疆銀行2025年度財務預算》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
七、關于修訂《新疆銀行2025年經營計劃編制書》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
八、關于審議《新疆銀行2024年年度報告》的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
九、關于聘用會計師事務所的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
十、關于增補新疆銀行第三屆董事會董事的議案
“同意票”代表股份6,534,919,459股，占出席股東及股東代理人所持股份的100 %；“不同意票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %；“棄權票”代表股份0股，占出席股東及股東代理人所持股份的0 %。
新疆銀行股份有限公司
2025年4月24日
|
本網站已支持IPV6訪問