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關(guān)于召開新疆銀行2017年年度股東大會(huì)的通知
新疆銀行各位股東：
經(jīng)新疆銀行董事會(huì)提議，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、本行《章程》的規(guī)定，決定召開新疆銀行2017年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議審議提案
本次會(huì)議共審議8項(xiàng)提案，具體為：
（一）《新疆銀行第一屆董事會(huì)2017年度工作報(bào)告（草案）》；
（二）《新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告（草案）》；
（三）《新疆銀行2017年度經(jīng)營工作報(bào)告》；
（四）《新疆銀行2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）》；
（五）《新疆銀行2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（預(yù)案）》；
（六）《新疆銀行2017年度利潤分配方案（預(yù)案）》；
（七）關(guān)于審議聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
（八）《關(guān)于增補(bǔ)馬釗同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)執(zhí)行董事的提案》。
提案將發(fā)送至各股東新疆銀行郵箱。
二、會(huì)議時(shí)間
2018年6月13日（星期三）10:30-12:00（北京時(shí)間）。
三、會(huì)議地點(diǎn)
新疆銀行大廈14樓會(huì)議室（參會(huì)方式：現(xiàn)場召開會(huì)議）。
四、參會(huì)股東
新疆銀行全部17家發(fā)起人股東。
五、會(huì)前登記
參加會(huì)議的股東請(qǐng)于6月11日前通過公司或者公司法人的電子郵箱、傳真或信函等方式向新疆銀行董事會(huì)辦公室進(jìn)行參會(huì)登記（會(huì)議通知回執(zhí)見附件1）。
六、股東參會(huì)需提供資料
（一）新疆銀行股東應(yīng)由法定代表人或持公司加蓋公章委托書的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及復(fù)印件1份、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；
（二）委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證及復(fù)印件1份、公司依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件2）。
七、會(huì)議資料
全體股東可于會(huì)前了解本次會(huì)議審議事項(xiàng)，股東可通過新疆銀行官方網(wǎng)站下載或查閱資料，也可直接向本行董事會(huì)辦公室索取。
八、其他要求
（一）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東委托代理人不必是本行的股東；
（二）擬參會(huì)股東需提前一小時(shí)（即9:30分）到場辦理簽到手續(xù)；
（三）如有不詳，請(qǐng)及時(shí)與董事會(huì)辦公室聯(lián)系，聯(lián)系人：王忠澤、馬雪婷，董事會(huì)辦公室電話（傳真）：（0991）2378335，2378610。地址：新疆銀行大廈2312室。
請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，未按時(shí)參會(huì)者，視為放棄權(quán)利。
特此通知！
附件：1. 會(huì)議通知回執(zhí)；
2.授權(quán)委托書;
3.新疆銀行股份有限公司二〇一七年年度股東大會(huì)會(huì)議提案。
新疆銀行股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月二十四日
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