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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 

新疆銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2017年年度股東大會(huì)于二○一八年六月十三日在新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華南路338號(hào)新疆銀行14樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于二○一八年五月二十四日以電子郵件方式發(fā)出。本次股東大會(huì)實(shí)到股東及股東代理人16人，所持股份總數(shù)為49.6億股，占本行股份總額的99.20%。會(huì)議召開、召集符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議對(duì)如下提案進(jìn)行了審議并表決：
提案1：關(guān)于增補(bǔ)馬釗同志為新疆銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)執(zhí)行董事的提案；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案2：新疆銀行第一屆董事會(huì)2017年度工作報(bào)告（草案）；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案3：新疆銀行第一屆監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告（草案）；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案4：新疆銀行2017年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案5：新疆銀行2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案6：新疆銀行2017年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案7：新疆銀行2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（預(yù)案）；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
提案8：關(guān)于審議聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
同意49.6億股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
以上第1項(xiàng)提案需報(bào)經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局核準(zhǔn)通過(guò)后施行。

                                                                                                                         新疆銀行股份有限公司
                                                                                                                              2018年6月13日